1.目的

建立、实施与改进公司的质量/环境/安全健康管理体系，实现企业的质量/环境/安全健康方针，确保目标和指标及管理方案的有效实施。

2.范围

适用于公司质量/环境/安全健康方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。

3.职责

3.1最高管理者批准质量/环境/安全健康目标、指标和管理方案。

3.2管理者代表负责审核、确认质量/环境/安全健康目标、指标和管理方案。

3.3质量安全部负责制定本程序，提出并负责修订质量/环境/安全健康目标、指标和管理方案，掌握各部门完成其目标、指标和管理方案的信息，每季度结合对各部门目标、指标及管理方案的完成情况进行检查。

3.4各部门依据环境目标、指标和管理方案制订本部门的目标、指标，并负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。

4.程序

4.1质量/环境/安全健康方针

4.1.1质量/环境/安全健康方针的制定

总经理为改善、改进一体化管理体系的管理水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量/环境/安全健康方针形成文件，并传达到全体员工。

4.1.2 质量/环境/安全健康方针应确保

a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响、职业健康安全风险；

b.对持续改进、污染预防和降低风险做出承诺；

c.对遵守有关环境/安全健康法律、法规和其他要求做出承诺；

d.为建立和评审环境/安全健康目标和指标提供框架和基础；

4.1.3质量/环境/安全健康方针的更改

每次管理评审，需对质量/环境/安全健康方针以重新评价。质量/环境/安全健康方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4质量/环境/安全健康方针的宣传

a. 质量安全部通过一体化管理手册、方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传；

b.质量安全部负责对全体员工进行质量/环境/安全健康方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5质量/环境/安全健康方针的公开

总经理考虑相关方或公众的要求后，以适当的方式公开质量/环境/安全健康方针。

4.2质量/环境/安全健康目标与指标

4.2.1目标与指标的制定

4.2.1.1体系建立之初的质量/环境/安全健康目标与指标，由质量安全部根据初始质量/环境/安全评审结果，组织制定，经管理者代表审核后，报总经理批准，予以传达和实施。

4.2.1.2体系建立后，质量安全部在每年12月份组织各相关部门根据质量/环境/安全健康方针、本年度环境影响评价、安全性评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量/环境/安全健康目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。

4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

4.2.2.1质量/环境/安全健康方针的内容；

4.2.2.2有关法律、法规及其他要求；

4.2.2.3公司的重要环境影响因素、重大危险因素；

4.2.2.4来自相关方的信息与要求；

4.2.2.5可选择的最佳环境技术，以及经济上、技术上的可行性；

4.2.2.6质量/环境/安全健康行为的持续改进、污染预防和降低风险的承诺；

4.2.2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门；

4.2.2.8实施进度，以及可调整性的要求。

4.2.3目标与指标的变更：

a.当质量/环境/安全健康方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、重大危险因素、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，质量安全部需对目标与指标应重新评审与修订；

b.目标与指标由质量安全部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准后生效。

4.2.4目标与指标的宣传：

a.行政办公室通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣传；

b.人力资源部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.2.5目标与指标的公开

相关方或公众要求公开公司的环境/安全健康目标与指标时，需经过总经理核准。

4.3质量/环境/安全健康管理方案

4.3.1质量/环境/安全健康管理方案的编制：

a.质量/环境/安全健康管理方案由各部门于每年12月进行制订，质量安全部汇总，经管理者代表审核后，报总经理批准后生效；

b.质量/环境/安全健康管理方案应包括与实现质量/环境/安全健康目标和指标有关的全部内容。

4.3.2质量/环境/安全健康管理方案主要包括以下内容：

a.依据的质量/环境/安全健康目标与指标；

b.方法措施、技术手段；

c.执行部门与负责人；

d.预算经费；

e.启动日期与完成日期等。

4.3.3质量/环境/安全健康管理方案的更改

当实施措施、目标指标、施工生产活动、产品、服务等情况发生变更，需更改方案时，更改程序按《文件控制程序》规定执行。管理方案的更改不得影响目标、指标的实现。

4.3.4质量/环境/安全健康管理方案的实施与监督验证

质量/环境管/安全健康理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由质量安全部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。

5.相关文件

SX/QEHSP001            文件控制程序

6.记录

QEHSP006-01-A         环境/安全健康目标、指标和管理方案

QEHSP006-02-A         环境/安全健康目标、指标和管理方案实施情况汇总表